디지털 자산 거래소 코어닥스(COREDAX)는 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'(특금법) 시행에 대비해 11월 6일 레그테크(RegTech, Regulatory Technology) 금융 준법 전문 기업 옥타솔루션과 자금세탁방지(AML)·이상금융거래탐지시스템(FDS) 솔루션 도입을 위한 통합 계약을 맺었다.

옥타솔루션은 기존 은행, 보험, 캐피탈 등 금융 회사에 AML 솔루션을 공급하는 기업으로, 디지털 자산 산업계에서도 빗썸(Bithumb), 바이낸스(Binance) 등 글로벌 대형 거래소들에 솔루션을 구축한 바 있다.

이번 계약으로 양사는 위험 평가 분석과 통제 관리에 대한 컨설팅·교육을 바탕으로 고객 위험 평가, 거래 모니터링 등 국제 자금 세탁 방지 규정에 맞는 AML 규칙을 적용한다. 보이스피싱 등 전자 금융 사기를 예방하고 이상 거래 징후를 탐지·추적하는 전방위적 통합 프로세스를 갖춘다. 

코어닥스는 8월부터 다우존스 리스크 앤 컴플라이언스(Dow Jones Risk & Compliance) 솔루션을 도입해 유엔, 미국 재무부 해외 재산 통제국(OFAC), 유럽 연합(EU) 등 국제기구와 전 세계 200여국의 정부로부터 8시간마다 업데이트되는 1600개 이상의 국제 제재 명단을 블랙리스트 필터링에 적용해 AML을 진행하고 있다.

이번 프로젝트에는 웁살라시큐리티의 블랙리스트 월렛에 대한 감시와 추적 필터링에 관한 솔루션 패키지가 포함돼 있다. 기존 금융 시스템이 포괄하지 못하는 디지털 자산 사업자에 특화한 서비스다.